الأحد 27/أبريل/2025 - 08:55 م 4/27/2025 8:55:44 PM
أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بجريمة غسيل أموال قاربت 90 مليون جنيه متحصل من الإتجار في النقد الأجنبي خارج قطاع السوق المصرفي في بني سويف.
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطرمقيم بمحافظة بنى سويف لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه تقريبًا.
