الإثنين 28/أبريل/2025 - 01:30 ص
تجري الجهات المختصة، التحقيق مع تاجر عملة في اتهامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ببني سويف.
التحقيق مع رجل أعمال في اتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بني سويف لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل للمتهم بمبلغ 90 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
