الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 01:50 ص 4/15/2025 1:50:20 AM
تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم، التحقيق مع المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
تحقيقات النيابة مع المتهم بغسل 120 مليون جنيه من أموال النقد الأجنبي بالقاهرة
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
كما تبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنية.
وكانت تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
